对不真实，不合法的原始凭证，（）（）。

各级行反洗钱工作领导小组组长由( )担任。

公司类客户的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权( )的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

当前我国反洗钱的被监管主体是( )

义务机构提交可疑报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖犯罪或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可以交易报告之日起（）提交一次接续报告。

客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对（ ）的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认（ ）的身份。

交易一方为自然人，单笔或者当日累计（）以上的跨境交易属于大额交易。

金融机构发生反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更时，应于（）向中国人民银行或其分支机构报告。

反洗钱报告机构应撰写反洗钱（）。

《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（），并按前款规定提交可疑交易报告。