内部会计管理制度应当体现本单位的（）、（）的特点和要求。

农发行中长期贷款资金转入非交易对手账户且支付依据存疑的，属于( )。

对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，应当审核授权办理业务人员( )等措施，核实确认授权办理业务人员为授权单位工作人员。

( )是全行反洗钱工作领导和决策机构？

( )是营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式，了解客户及其受益所有人等真实身份的行为。

各级行反洗钱工作领导小组组长由( )担任。

公司类客户的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权( )的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

当前我国反洗钱的被监管主体是( )

义务机构提交可疑报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖犯罪或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可以交易报告之日起（）提交一次接续报告。

客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对（ ）的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认（ ）的身份。

交易一方为自然人，单笔或者当日累计（）以上的跨境交易属于大额交易。