各单位制定内部会计管理制度应当遵循下列原则：应当执行法律、法规和国家统一的财务会计制度；应当体现本单位的生产经营、业务管理的特点和要求；应当全面规范本单位的各项会计工作，建立健全会计基础，保证会计工作的有序进行；（）；应当定期检查执行情况；应当根据管理需要和执行中的问题不断完善。（）

客户身份资料，自与农发行业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。

各级行自行发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应在业务发生后的( )内提交可疑交易报告，同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告。

农发行中长期贷款资金转入非交易对手账户且支付依据存疑的，属于( )。

对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，应当审核授权办理业务人员( )等措施，核实确认授权办理业务人员为授权单位工作人员。

( )是全行反洗钱工作领导和决策机构？

( )是营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式，了解客户及其受益所有人等真实身份的行为。

各级行反洗钱工作领导小组组长由( )担任。

公司类客户的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权( )的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

当前我国反洗钱的被监管主体是( )

义务机构提交可疑报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖犯罪或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可以交易报告之日起（）提交一次接续报告。