单位财务收支审批制度的主要内容包括：财务收支（）；财务收支（）；财务收支（）。

各级行在按照中国人民银行要求采取临时冻结措施后，( )内未接到侦查机关继续冻结通知的，应立即解除临时冻结。

总行每年对分支机构开展反洗钱审计检查覆盖率不低于( )。

各级分支机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存( )。

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当( )。

新客户身份识别时，（ ）客户可以不识别其受益所有人。

高风险及以上等级的存量客户受益所有人识别，涉及的股权、表决权或合伙权益，按照( )（含）的标准来判定其受益所有人。

可疑交易报告采取系统自动筛查与各营业机构人工分析判断相结合的方式形成，营业机构经分析认为异常交易为可疑交易的，应逐级上报总行，总行法律与内控合规部审定后在( )内报送人民银行。

对跨境交易等高风险业务的回溯性筛查，总行应当在知道或者应当知道监控名单之日起( )内完成。

总行( )负责配合外部执法机关的反洗钱案件调查。

对风险等级为( )的客户 ，与我行建立信贷业务关系应严格控制，己经发放的贷款应加强贷后管理或提前收回。