单位原始记录管理制度的主要内容包括：原始记录的内容和（）；原始记录的（）；原始记录的（）；原始记录填制人的（）；原始记录签署、传递、汇集要求。

( )对辖内确认的高风险客户，应组织回溯性检查该客户近三年业务交易、交易方式及交易对手等。

在推出新产品或新业务时，发生突发情况或者应当关注的情况，应及时评估和完善交易监测标准，并在发生变化之日起( )完成交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

营业机构对客户或者其交易对手是否属于监控名单范围存在疑问的，应当向( )报告。

各级行在按照中国人民银行要求采取临时冻结措施后，( )内未接到侦查机关继续冻结通知的，应立即解除临时冻结。

总行每年对分支机构开展反洗钱审计检查覆盖率不低于( )。

各级分支机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存( )。

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当( )。

新客户身份识别时，（ ）客户可以不识别其受益所有人。

高风险及以上等级的存量客户受益所有人识别，涉及的股权、表决权或合伙权益，按照( )（含）的标准来判定其受益所有人。

可疑交易报告采取系统自动筛查与各营业机构人工分析判断相结合的方式形成，营业机构经分析认为异常交易为可疑交易的，应逐级上报总行，总行法律与内控合规部审定后在( )内报送人民银行。