各单位必须依照法律和国家有关规定接受财政、审计、税务等机关的监督，如实提供（）、（）、（）和其他会计资料以及有关情况、不得拒绝、隐匿、谎报。

对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取( )措施。

具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑，需要采取强化风险控制措施的客户风险分类属于( )。

对有合理理由认为客户洗钱风险等级与实际情况不符的或上级机构认为理由不充分的，由（ ）负责发起客户洗钱风险等级调整。

各级行反洗钱岗位人员应将因协查工作而形成的各类文件、资料建立目录并妥善保管，协查档案自协查结束当年计起至少保存( )。

（ )应按年度对可疑交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

对恐怖活动组织或恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施时，资产无法分割或者确定份额的，应( )。

( )对辖内确认的高风险客户，应组织回溯性检查该客户近三年业务交易、交易方式及交易对手等。

在推出新产品或新业务时，发生突发情况或者应当关注的情况，应及时评估和完善交易监测标准，并在发生变化之日起( )完成交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

营业机构对客户或者其交易对手是否属于监控名单范围存在疑问的，应当向( )报告。

各级行在按照中国人民银行要求采取临时冻结措施后，( )内未接到侦查机关继续冻结通知的，应立即解除临时冻结。