会计机构、会计人员应当对单位制定的（）、（）、（）、（）的执行情况进行监督。

持有证照资料已超过有效期( )，且无法提出合理理由的客户，未及时对其结算账户做停止支付或中止业务处理的，按照有关规定追究相关责任人的责任。

对己确定过洗钱风险等级的客户，应对客户洗钱风险等级进行定期评级，对中风险客户定期评级期限最长不超过( )。

禁止类客户的风险等级最终由( )审核确定。

对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取( )措施。

具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑，需要采取强化风险控制措施的客户风险分类属于( )。

对有合理理由认为客户洗钱风险等级与实际情况不符的或上级机构认为理由不充分的，由（ ）负责发起客户洗钱风险等级调整。

各级行反洗钱岗位人员应将因协查工作而形成的各类文件、资料建立目录并妥善保管，协查档案自协查结束当年计起至少保存( )。

（ )应按年度对可疑交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

对恐怖活动组织或恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施时，资产无法分割或者确定份额的，应( )。

( )对辖内确认的高风险客户，应组织回溯性检查该客户近三年业务交易、交易方式及交易对手等。