各单位必须依照法律和国家有关规定接受财政、审计、税务等机关的监督，如实提供会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不得（）、（）、（）。

（ ）负责对客户洗钱风险等级初评结果进行复评。

总行组织报送反洗钱年度报告，( )应按监管规定模板撰写反洗钱年度报告，准确、完整填报反洗钱年度报告附表。

为不在本营业机构开立账户的客户提供交易金额单笔人民币( )一次性金融服务，营业机构应指定客户经理开展新客户身份识别。

各级行应依照国家法律法规和监管机构要求开展反洗钱工作，以（）为核心，全面履行反洗钱义务。

各级行应按照监管要求，以( )为单位，综合考虑客户特性、地域、业务、行业等基本要素，科学合理确定客户洗钱风险等级，并在持续关注的基础上，动态调整客户洗钱风险等级。

（）负责执行董事会洗钱风险管理决策部署，组织、协调、推动全行反洗钱工作，审议反洗钱工作相关制度，审批全行反洗钱年度工作计划和年度报告，为全行开展反洗钱工作提供必要的人员、信息和技术等资源保障，向董事会汇报重大
洗钱风险事件等。

持有证照资料已超过有效期( )，且无法提出合理理由的客户，未及时对其结算账户做停止支付或中止业务处理的，按照有关规定追究相关责任人的责任。

对己确定过洗钱风险等级的客户，应对客户洗钱风险等级进行定期评级，对中风险客户定期评级期限最长不超过( )。

禁止类客户的风险等级最终由( )审核确定。

对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取( )措施。