会计机构、会计人员对（）、（）的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训，其中反洗钱工作人员应至少( )接受一次反洗钱培训。

( )部门要建立反洗钱绩效考核和奖惩机制，为新员工进行反洗钱培训。

对直接确定为低风险客户的金融资产净值超过( )人民币标准的，应对客户洗钱风险进行重新评级。

客户洗钱风险定量评估总分100分，得分60分（含）至90分的为( )。

（ ）负责对客户洗钱风险等级初评结果进行复评。

总行组织报送反洗钱年度报告，( )应按监管规定模板撰写反洗钱年度报告，准确、完整填报反洗钱年度报告附表。

为不在本营业机构开立账户的客户提供交易金额单笔人民币( )一次性金融服务，营业机构应指定客户经理开展新客户身份识别。

各级行应依照国家法律法规和监管机构要求开展反洗钱工作，以（）为核心，全面履行反洗钱义务。

各级行应按照监管要求，以( )为单位，综合考虑客户特性、地域、业务、行业等基本要素，科学合理确定客户洗钱风险等级，并在持续关注的基础上，动态调整客户洗钱风险等级。

（）负责执行董事会洗钱风险管理决策部署，组织、协调、推动全行反洗钱工作，审议反洗钱工作相关制度，审批全行反洗钱年度工作计划和年度报告，为全行开展反洗钱工作提供必要的人员、信息和技术等资源保障，向董事会汇报重大
洗钱风险事件等。