登记帐簿时发生错误，应当将错误的文字或者数字划（）注销，但必须使原有字迹仍可辨认；然后在划线上方填写正确的文字或者数字，并由记帐人员在更正处（）。对于错误的数字，应当（），不得只更正其中的错误数字。对于文字错误，可只划去错误的部分。

商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率，至少（ ）开展一次。

商业银行涉及战略管理、风险管理、（ ）及其他有关核心竞争力的职能不得外包。

商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少（ ）开展一次全面的外包业务风险评估。

商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的（ ）和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。

商业银行应当建立有效的核对、（ ） 制度，对各种账证、报表定期进行核对。

商业银行应当建立健全（ ），制定投诉处理工作流程，定期汇总分析投诉反映事项，查找问题，有效改进服务和管理。

商业银行应当严格执行会计准则与制度，（ ）准确地反映各项业务交易，确保财务会计信息真实、可靠、完整。

根据监管要求和工作实际，总行法律与内控合规部对( )洗钱风险自评估工作是否客观、准确、依据是否充分等进行抽查核实。

( )应当持续加强反洗钱宣传培训工作，提高全行员工对反洗钱认识及遵守反洗钱法律法规的自觉性，切实履行反洗钱义务。

( )至少每年组织开展一次反洗钱专项检查，将反洗钱工作执行情况纳入监督检查范围，指导、督促本业务条线合规履职。