市场及其变动趋势预测的准确性、预算项目与业务量之间依存关系的判断水平一般不会对弹性预算的合理性造成较大影响。

总行、各省级分行应建立反洗钱考核激励机制，包括( )。

营业机构反洗钱工作领导小组进行客户反洗钱准入审批过程中，发现客户有( )情形，不得为其提供金融服务。

营业机构在客户重要信息变更后尚未完成重新身份识别的，需采取( )风险控制措施，待重新身份识别完成且身份信息无异常情况，可解除风险控制措施。

具有( )的可疑交易，营业机构通过反洗钱系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

营业机构会计部门和客户部门应针对通过反洗钱管理系统提取出的异常交易，合理采取内部尽职调查措施，结合客户( )等信息开展充分的人工识别，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可追溯性。

反洗钱内部审计形式包括( )。

省级分行应定期报送洗钱类型分析报告，分析可疑交易情况，包括( )。

总行、各省级分行应充分利用洗钱风险自评估结果对辖内分支机构反洗钱工作加强指导，洗钱风险较高或问题较多的分支机构应当完善洗钱风险防控措施，包括但不限于( )。

年度洗钱风险自评估指标体系包括但不限于( )、机制运行风险、员工履职风险、检查整改到位风险和监管处罚风险等。

客户洗钱风险等级分类指标体系包括( )风险要素及其风险指标。