战略地图实施，是指企业利用管理会计工具方法，确保企业实现既定战略目标的过程。战略地图实施一般按照战略 KPI 设计、战略 KPI 责任落实、战略执行、执行报告、持续改善、评价激励等程序进行。

监事会负责监督（ ）履行内部控制职责。

业务风险要素是指客户使用的金融产品或金融服务与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，设置( )风险指标。

总行、各省级分行应建立反洗钱考核激励机制，包括( )。

营业机构反洗钱工作领导小组进行客户反洗钱准入审批过程中，发现客户有( )情形，不得为其提供金融服务。

营业机构在客户重要信息变更后尚未完成重新身份识别的，需采取( )风险控制措施，待重新身份识别完成且身份信息无异常情况，可解除风险控制措施。

具有( )的可疑交易，营业机构通过反洗钱系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

营业机构会计部门和客户部门应针对通过反洗钱管理系统提取出的异常交易，合理采取内部尽职调查措施，结合客户( )等信息开展充分的人工识别，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可追溯性。

反洗钱内部审计形式包括( )。

省级分行应定期报送洗钱类型分析报告，分析可疑交易情况，包括( )。

总行、各省级分行应充分利用洗钱风险自评估结果对辖内分支机构反洗钱工作加强指导，洗钱风险较高或问题较多的分支机构应当完善洗钱风险防控措施，包括但不限于( )。