企业设计战略地图，一般按照设定战略目标、定位客户价值、确定业务改善路径、确定内部业务流程优化主题、确定学习与成长主题、进行资源配置、绘制战略地图等程序进行。

哪些内容为高级管理层的内控职责？（ ）

监事会负责监督（ ）履行内部控制职责。

业务风险要素是指客户使用的金融产品或金融服务与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，设置( )风险指标。

总行、各省级分行应建立反洗钱考核激励机制，包括( )。

营业机构反洗钱工作领导小组进行客户反洗钱准入审批过程中，发现客户有( )情形，不得为其提供金融服务。

营业机构在客户重要信息变更后尚未完成重新身份识别的，需采取( )风险控制措施，待重新身份识别完成且身份信息无异常情况，可解除风险控制措施。

具有( )的可疑交易，营业机构通过反洗钱系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

营业机构会计部门和客户部门应针对通过反洗钱管理系统提取出的异常交易，合理采取内部尽职调查措施，结合客户( )等信息开展充分的人工识别，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可追溯性。

反洗钱内部审计形式包括( )。

省级分行应定期报送洗钱类型分析报告，分析可疑交易情况，包括( )。