可疑交易符合（）情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。

《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。

证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内、境外依法设立的金融机构。

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。