×
相关题目
单选题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
单选题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
单选题
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
单选题
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。
单选题
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题
客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。
单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
单选题
证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
单选题
金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。
单选题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
