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单选题
各级行对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施后通知资产的所有人、控制人或者管理人。
单选题
各级行应加强对反洗钱秘密信息管理,禁止使用涉密计算机、涉密存储设备、处理国家秘密信息。
单选题
各级行应设立反洗钱举报通道,鼓励社会各类人群通过信函、邮件等多种方式对我行涉嫌有洗钱、或者其他严重的反洗钱违规行为进行举报。
单选题
总行审计局每年对全辖机构开展反洗钱审计,审计机构覆盖率不低于10%。
单选题
客户关系存续期间,客户身份信息发生变更的,应定期更新客户身份资料。
单选题
客户洗钱风险等级评定总分100分,得分30分以下的,为低风险客户。
单选题
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑,属于应当重新识别客户身份的情形。
单选题
客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
单选题
客户经营范围变化,营业机构不需重新识别的客户身份信息。
单选题
客户在农发行存在有效客户代码,但开立的结算账户处于中止账户业务的,或在国家企业信用信息公示系统已被注销的,营业机构可不进行存量客户身份持续识别。
