有下列（）情形之一的，属于《增值税专用发票使用规定》中所称未按规定保管专用发票和专用设备。

《商业银行内部控制指引》适用于在中国境内依法设立的商业银行。政策性银行、金融资产管理公司、邮储银行、农村信用联社、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等其它金融机构参照执行。

营业机构客户经理在更新《客户身份信息登记表》相关客户身份信息后，应保存更新后的客户身份资料，并由会计部门主管对更新后的相关客户身份信息进行确认签字。

未经反洗钱准入审批的客户，营业机构不得为其提供金融服务。

较低风险客户是具有潜在的洗钱或恐怖融资风险，需要进行跟踪监测，进一步判断其风险特性的客户。

《中国农业发展银行客户身份识别实施细则》所指的客户是农发行为其提供金融服务的法人、其他组织和个体工商户等非自然人，包括仅持有市场监督管理部门核发的企业名称预先核准通知书或其他批文、向农发行申请开立临时存款账户注册验资的存款人。

农发行建立专门应用系统对以涉恐名单为主的监控名单进行监控。

总行法律与内控合规部门牵头组织开展全行客户洗钱风险等级分类管理、业务（产品）洗钱风险评估管理和全行洗钱风险自评估工作。

各级行对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施后通知资产的所有人、控制人或者管理人。

各级行应加强对反洗钱秘密信息管理，禁止使用涉密计算机、涉密存储设备、处理国家秘密信息。

各级行应设立反洗钱举报通道，鼓励社会各类人群通过信函、邮件等多种方式对我行涉嫌有洗钱、或者其他严重的反洗钱违规行为进行举报。