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单选题
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和()为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
单选题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。
单选题
洗钱的基本过程中,()阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段。
单选题
中国人民银行依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理,()、()、()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
单选题
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题
重视和发挥()在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的“第一道防线”作用。
单选题
()负责全国的反洗钱监督管理工作。
单选题
调查人员少于()或者未出示()和()的,金融机构有权拒绝调查。
单选题
经济增加值计算公式中的平均资本占用,是所有投资者投入企业经营的全部资本,包括()和()。
单选题
管理会计应用中,企业的关键绩效指标一般可分为()和()两类指标。
