企业实施其他不具有合理商业目的的安排而减少其应纳税收入或者所得额的，（）有权按照合理方法调整。

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日。

反洗钱现场检查档案可按（）和（）建档，每项检查工作结束后完成立卷工作。

金融机构应建立（）长效机制，确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新办法等方面的反洗钱工作。

非银行支付机构、（）和基金销售业务的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照保存期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

涉及追究洗钱犯罪的（），由司法机关依照有关法律的规定办理。

《反洗钱法》的立法宗旨是（）

《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令【2016】第1号）是根据（）等有关法律、行政法规制定。

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户（）和（）应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，（）国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。