根据企业所得税相关规定，企业转让动产的所得来源地是（）。

对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于（）；其他法律另有规定的，适用其规定。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）和（）报告。

金融机构应当按照（）、（）的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

基金的受益所有人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

各金融机构和支付机构应当遵循（）和（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日。

反洗钱现场检查档案可按（）和（）建档，每项检查工作结束后完成立卷工作。

金融机构应建立（）长效机制，确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新办法等方面的反洗钱工作。

非银行支付机构、（）和基金销售业务的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照保存期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。