应当扣缴的所得税，扣缴义务人未依法扣缴或者无法履行扣缴义务的，由纳税人在（ ）缴纳。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。

金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告（）、（）大额交易和可疑交易。

根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）年

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查情节严重的，处（）以上（）以下罚款。

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行（）和（）报告制度。

金融机构及其分支机构应当依法建立健全（）制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于（）；其他法律另有规定的，适用其规定。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）和（）报告。

金融机构应当按照（）、（）的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

基金的受益所有人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。