实行会计电算化的单位，填制( )和登记会计帐簿的有关要求，应当符合财政部关于会计电算化的有关规定。

洗钱的处置阶段指（），是最容易被侦查到的阶段。

金融机构应采取必要（）和（），防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

侦查机关接到报案后，对已按规定临时冻结的资金，应当及时决定是否（）。

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的（），采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建一套（）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，

金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。

（）金融机构应当对其（）执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。

金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告（）、（）大额交易和可疑交易。