各单位必须依照法律和国家有关规定接受（ ）等机关的监督，如实提供会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况、不得拒绝、隐匿、谎报。

各级行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

各营业机构按期通过反洗钱管理系统上报本机构（）报告，确保报告的准确性和及时性,及时回复上级行发布的洗钱风险提示，并采取有效措施防控洗钱及相关风险。

各级行（）是本机构反洗钱管理工作的第一责任人，应调动资源对本机构反洗钱工作进行有效管理。

农发行大额交易和可疑交易的识别、判定以（）为主体。

洗钱的处置阶段指（），是最容易被侦查到的阶段。

金融机构应采取必要（）和（），防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

侦查机关接到报案后，对已按规定临时冻结的资金，应当及时决定是否（）。

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的（），采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建一套（）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，