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单选题
各级行应严格按照国家和农发行有关保密规定加强反洗钱信息保密管理,全行员工对依法履行反洗钱义务获取和了解到的反洗钱商业秘密信息应予以保密,非依法律规定不得()提供。
单选题
累计交易金额以()为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算报告,中国人民银行另有规定的除外。
单选题
《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》自()起实施。
单选题
我国政府有权机关公布的外逃人员名单有调整的,客户不再属于我国政府有权机关公布的外逃人员名单的,总行应在专门应用系统中对该客户进行()。
单选题
接到相关部门协查通知后,当事行()应协调相关部门做好调查前的各项准备工作。
单选题
农发行中长期贷款资金转入非交易对手账户且支付依据存疑的,属于()。
单选题
完成客户身份识别后,营业机构客户部门主管应提请反洗钱工作领导小组组长进行()审批,并在《客户身份信息登记表》上分别签署意见及时间。
单选题
对涉密信息系统和计算机介质中的反洗钱秘密信息应按照国家和农发行保密工作规定进行保护和管理,防止发生()事件。
单选题
各级行在配合开展协查工作过程中,协查资料的传递应遵守我行()制度,履行有关登记手续。
单选题
各级行应依法协助、配合()调查、打击洗钱活动,协查工作由接受调查的当事行的反洗钱工作领导小组牵头负责。
