会计机构、会计人员对严重违反国家利益和社会公众利益的财务收支，应当向（）或者财政、审计、税务机关报告。

《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》自（）起施行。

营业机构发现严重危害国家安全或者影响社会稳定的，属于（）情形，应以可疑交易报当地人民银行并配合调查。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行应当立即开展（），并按规定提交可疑交易报告。

通过反洗钱管理系统提取出的异常交易，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的（）。

可疑交易是指按照总行制定的（），根据客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等特征，经人工分析后判定为可疑的交易。

各级行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应（）。

各级行应严格按照国家和农发行有关保密规定加强反洗钱信息保密管理，全行员工对依法履行反洗钱义务获取和了解到的反洗钱商业秘密信息应予以保密，非依法律规定不得（）提供。

累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算报告，中国人民银行另有规定的除外。

《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》自（）起实施。

我国政府有权机关公布的外逃人员名单有调整的，客户不再属于我国政府有权机关公布的外逃人员名单的，总行应在专门应用系统中对该客户进行（）。