要求各单位的会计机构、会计人员对本单位的经济活动进行会计监督的部门规章制度是（）。

农发行客户洗钱风险等级分类工作建立分工合作机制，总行（）职能部门是全行客户洗钱风险等级分类管理的归口管理部门。

营业机构客户经理应按（）为单位，序时制作形成客户身份识别资料清单。

建立完善反洗钱审计制度，将反洗钱工作纳入审计的日常检查内容之一，（）开展内部审计工作，评估内部操作规程的健全性和有效性。

《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》自（）起施行。

营业机构发现严重危害国家安全或者影响社会稳定的，属于（）情形，应以可疑交易报当地人民银行并配合调查。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行应当立即开展（），并按规定提交可疑交易报告。

通过反洗钱管理系统提取出的异常交易，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的（）。

可疑交易是指按照总行制定的（），根据客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等特征，经人工分析后判定为可疑的交易。

各级行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应（）。

各级行应严格按照国家和农发行有关保密规定加强反洗钱信息保密管理，全行员工对依法履行反洗钱义务获取和了解到的反洗钱商业秘密信息应予以保密，非依法律规定不得（）提供。