会计机构、会计人员应当对实物、款项进行监督，督促建立并严格执行（）制度。

在持续识别过程中，客户风险等级上升为（）的，营业机构应采取暂停开展现金支票、外汇、网银等业务相应风险控制措施，加强交易监测分析，并逐级上报总行业务主管部门。

农发行客户洗钱风险等级分类工作建立分工合作机制，总行（）职能部门是全行客户洗钱风险等级分类管理的归口管理部门。

营业机构客户经理应按（）为单位，序时制作形成客户身份识别资料清单。

建立完善反洗钱审计制度，将反洗钱工作纳入审计的日常检查内容之一，（）开展内部审计工作，评估内部操作规程的健全性和有效性。

《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》自（）起施行。

营业机构发现严重危害国家安全或者影响社会稳定的，属于（）情形，应以可疑交易报当地人民银行并配合调查。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行应当立即开展（），并按规定提交可疑交易报告。

通过反洗钱管理系统提取出的异常交易，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的（）。

可疑交易是指按照总行制定的（），根据客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等特征，经人工分析后判定为可疑的交易。

各级行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应（）。