会计机构、会计人员对违反单位内部会计管理制度的经济活动，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，向（ ）报告，请求处理。

银行业金融机构履行客户身份识别义务，核对法人或授权人身份证件时，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

农发行大额交易和可疑交易报告通过反洗钱管理系统、由（）统一向中国反洗钱监测分析中心（）报送。

在持续识别过程中，客户风险等级上升为（）的，营业机构应采取暂停开展现金支票、外汇、网银等业务相应风险控制措施，加强交易监测分析，并逐级上报总行业务主管部门。

农发行客户洗钱风险等级分类工作建立分工合作机制，总行（）职能部门是全行客户洗钱风险等级分类管理的归口管理部门。

营业机构客户经理应按（）为单位，序时制作形成客户身份识别资料清单。

建立完善反洗钱审计制度，将反洗钱工作纳入审计的日常检查内容之一，（）开展内部审计工作，评估内部操作规程的健全性和有效性。

《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》自（）起施行。

营业机构发现严重危害国家安全或者影响社会稳定的，属于（）情形，应以可疑交易报当地人民银行并配合调查。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行应当立即开展（），并按规定提交可疑交易报告。

通过反洗钱管理系统提取出的异常交易，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的（）。