根据《会计基础工作规范》规定，填写原始凭证时，应做到大小写数字符合规范、填写正确。如大写金额为人民币壹仟零壹元伍角整，其小写应为（ ）。

商业银行设立新机构、开办（）、提供（）和服务，应当对潜在的风险进行评估。

商业银行应当根据各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要，建立相应的（）体系。

商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务，应当对潜在的（）进行评估。

商业银行应当建立（）制度，规定内部控制评价的实施主体、频率、内容、程序、方法和标准等，确保内部控制评价工作规范进行。

商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和（）开展的调查、测试、评估和分析等系统性活动。

当商业银行发生重大的并购或处置事项、营运模式发生重大改变、外部经营环境发生重大变化，或其他有（）的事项发生时，应当及时组织开展内部控制评价。

商业银行应当建立健全内部控制体系（），明确____，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。

高级管理层负责组织对内部控制体系的（）与（）进行监测和评估。

高风险客户的洗钱风险等级评定，采用（）相结合的综合评级法。

对己与农发行建立代理行关系或者类似业务关系的境外金融机构，农发行应根据洗钱风险等级和业务往来情况定期开展（），切实防范跨境洗钱风险。