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单选题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经( )认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务。
单选题
根据“261”号文,银行应严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,对于成年人代理未成年人或者老年人开户的可直接留存代理人电话号码。
单选题
对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应该暂停其所有业务,重新核实身份后,可以恢复其业务。
单选题
对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,无法证明合理性的, 应当对相关银行账户暂停非柜面业务, 支付账户暂停所有业务。
单选题
银行应当建立客户联系电话号码与个人( )的一一对应关系。
单选题
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
单选题
自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个账户。
单选题
以下关于连续不对账客户管控流程说法正确的是( )。
单选题
客户办理销户业务时,若存在未回签账单,各行应请客户出具所有未回签账单均核对无误的书面声明并加盖预留印鉴或公章确认。
单选题
上门对账人员收回纸质余额对账单回执后,应可采取以下哪种方式作为上门对账有效开展的佐证?( )
