569.非接口方式的参与机构操作员登录企业信息联网核查系统应当使用( )。
A. 用户证书
B. 企业统一社会信用代码
C. 纳税人识别号
D. 身份证号
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396.银行、支付机构应结合特约商户( )等因素,设置或与其约定单笔及日累计交易限额。
A. 区域及行业特征
B. 风险等级及交易类型
C. 经营规模及受理终端类型
D. 财务及资信状
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445.对依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的实体特约商户(小微商户),收单机构在遵循“了解你的客户”原则的前提下,可以通过审核商户( )为其提供收单服务。
A. 营业执照
B. 法定代表人身份证明文件
C. 主要负责人身份证明文件
D. 主要负责人身份证明文件和辅助证明材料
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44.根据《支付结算违法违规行为举报奖励办法》规定,以下关于“支付结算违法违规行为举报奖励”表述不正确的是( )。
A. 任何单位和个人均有权举报支付结算违法违规行为
B. 举报应可采用实名和非实名举报方式
C. 举报奖励的实施应当遵循为举报人保密原则
D. 未经举报人同意,不得以任何方式将举报人姓名、身份及举报材料公开或泄漏给被举报单位和其他无关人员
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78.根据《支付结算违法违规行为举报奖励办法》的规定,举报人弄虚作假骗取奖励资金,涉嫌构成犯罪的,移送( )依法( )。
A. 公安机关; 给予经济处罚
B. 公安机关; 给予治安管理处罚
C. 司法机关; 追究法律责任
D. 司法机关; 追究经济责任
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482.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询,支付机构对应报文类型编码为( )。
A. 100301
B. 100302
C. A00301
D. A00302
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508.承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员,为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料,应当追究刑事责任的,依照刑法第二百二十九条的规定,分别以( )定罪处罚。
A. 提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪
B. 提供虚假证明文件罪和伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪
C. 伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪和出具证明文件重大失实罪
D. 伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪
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762.对前往电信网络诈骗活动严重地区的人员,出境活动存在重大涉电信网络诈骗活动嫌疑的,( )可以决定不准其出境。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 国务院
D. 移民管理机构
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888.中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反本办法的,应当报告( ),由( )按照前款规定进行处罚或者提出建议。
A. 上一级中国人民银行分支机构,上一级中国人民银行分支机构
B. 上一级中国人民银行分支机构,中国人民银行总行
C. 中国人民银行总行,上一级中国人民银行分支机构
D. 中国人民银行总行,中国人民银行总行
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266.银行卡收单机构应当对风险较高的交易类型强化风险管理措施。下列哪项不属于风险较高的交易类型( )。
A. 无卡、无密交易
B. 预授权、消费撤销交易
C. 消费撤销、退货交易
D. 有卡、有密交易
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