755.( )应当依照国家有关规定,履行合理义务,对利用下列业务从事涉诈支持、帮助活动进行监测识别和处置。
A. 企业、个人
B. 电信业务经营者、互联网服务提供者
C. 商业银行、其他支付机构
D. 政府、事业单位
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128.自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立( )。
A. Ⅱ类、Ⅲ类户
B. 一个Ⅱ类户
C. 一个Ⅰ类户
D. 一个Ⅲ类户
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30.按照《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》规定,( )牵头负责政策解读和宣传工作。
A. 中国人民银行及其分支机构
B. 银行卡清算机构
C. 国家发展改革委
D. 中国支付清算协会
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568.中国人民银行省一级分支机构清算中心应当在5个工作日内在企业信息联网核查系统中维护( )信息。
A. 法人机构业务主管
B. 营业机构业务主管
C. 法人机构系统管理员
D. 操作员
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756.公安机关办理电信网络诈骗案件依法调取证据的,( )应当及时提供技术支持和协助。
A. 当地政府
B. 电信业务经营者
C. 商业银行
D. 互联网服务提供者
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874.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔人民币( )元或者外币等值( )美元以上的,应当核实汇款人身份,确保汇款人信息的准确性。
A. 5000 1000
B. 10000 1000
C. 10000 5000
D. 5000 2000
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833.金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料及交易记录:交易记录自交易结束后至少保存( )年。
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293.( )可以进入与收单活动相关的经营场所对银行卡收单机构进行现场检查。
A. 中国银联
B. 中国支付清算协会
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 公安机关
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299.银行卡收单机构布放新型受理终端、开展收单创新业务、与境外机构合作开展跨境银行卡收单业务等,应当至少提前( )日向( )备案。
A. 5; 中国支付清算协会
B. 10; 中国银联
C. 15; 中国银监会及其分支机构
D. 30; 中国人民银行及其分支机构
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231.对未按照《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定验证绑定账户信息的Ⅱ、Ⅲ类户,自( )起暂停业务办理。
A. 2017年1月1日
B. 2017年3月1日
C. 2017年4月1日
D. 2017年6月1日
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