697.根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》,个体工商户是指在( )登记的个体工商户。
A. 工商管理部门
B. 中小企业划型部门
C. 市场监督管理总局
D. 市场监管部门
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53.根据《支付结算违法违规行为举报奖励办法([2016]第7号)》的规定,同一行为由两个以上举报人分别举报的,( )。
A. 奖励第一时间举报人
B. 奖励第二时间举报人
C. 同时奖励,由举报人协商分配
D. 奖励办法由中国支付清算协会决定
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429.2017版外国人永久居留身份证背面防伪标识中的缩微文字放大后可见( )。
A. “ID”
B. “FPRID”
C. “DOVF”
D. “OMID”
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872.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系,或者接受委托为境外经纪机构或其客户提供境内证券期货交易时,应当持续关注并审查境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管情况,以及境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况,评定境外机构风险等级,并实施( )。
A. 静态管理
B. 滚动管理
C. 动态管理
D. 浮动管理
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44.根据《支付结算违法违规行为举报奖励办法》规定,以下关于“支付结算违法违规行为举报奖励”表述不正确的是( )。
A. 任何单位和个人均有权举报支付结算违法违规行为
B. 举报应可采用实名和非实名举报方式
C. 举报奖励的实施应当遵循为举报人保密原则
D. 未经举报人同意,不得以任何方式将举报人姓名、身份及举报材料公开或泄漏给被举报单位和其他无关人员
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680.根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》,银行卡清算机构协调成员机构,对标准类商户借记卡发卡行服务费在现行政府指导价基础上实行优惠、封顶值( )。
A. 7.8折
B. 8折
C. 9折
D. 维持不变
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300.下列哪项是境外收单业务的收单机构在年度专项报告中需要增加报告的内容之一( )。
A. 清算安排及结算币种
B. 收单机构组织架构
C. 收单业务运营状况
D. 下一年度业务发展规划
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396.银行、支付机构应结合特约商户( )等因素,设置或与其约定单笔及日累计交易限额。
A. 区域及行业特征
B. 风险等级及交易类型
C. 经营规模及受理终端类型
D. 财务及资信状
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516.恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的( )数额。
A. 本金
B. 本金、利息
C. 本金、利息、滞纳金
D. 本金、利息、滞纳金、手续费
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877.金融机构通过第三方开展尽职调查措施的,应当符合金融机构能够( )从第三方获取客户尽职调查的必要信息的要求。
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