A、 止付账户开户行可先告知被害人立即报案,公安机关应在24小时内将紧急止付指令通过管理平台送到止付银行,开户行采取紧急止付
B、 止付账户开户行可先告知被害人立即报案,报案事项属实的,公安机关直接予以立案,并通过管理平台向止付账户开户行分支机构或支付机构发送“协助冻结财产通知报文”,开户行采取紧急止付
C、 止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在24小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行
D、 止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时开户行立即报案,公安机关应在24小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行
答案：C
A、 止付账户开户行可先告知被害人立即报案,公安机关应在24小时内将紧急止付指令通过管理平台送到止付银行,开户行采取紧急止付
B、 止付账户开户行可先告知被害人立即报案,报案事项属实的,公安机关直接予以立案,并通过管理平台向止付账户开户行分支机构或支付机构发送“协助冻结财产通知报文”,开户行采取紧急止付
C、 止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在24小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行
D、 止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时开户行立即报案,公安机关应在24小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行
答案：C
A. 强化尽职调查措施
B. 简化尽职调查措施
C. 初次尽职调查措施
D. 持续尽职调查措施
A. 行业协会
B. 人民银行
C. 银保监会
D. 国务院
A. 教育机构和科研机构
B. 政府机构
C. 企业
D. 所有选项都正确
A. 收单机构应当综合考虑特约商户的区域和行业特征、经营规模、财务和资信状况等因素,对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级
B. 对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取强化交易监测、设置交易限额、延迟结算、增加检查频率、建立特约商户风险准备金等风险管理措施
C. 收单机构应当建立特约商户检查制度,明确检查频率、检查内容、检查记录等管理要求,落实检查责任
D. 收单机构应当对实体特约商户和网络特约商户应当采取有效的非现场检查和现场检查措施和技术手段对经营内容和交易情况进行检查
A. 商务部门
B. 市场监督管理部门
C. 海关部门
D. 外交部门
A. 2016年12月1日
B. 2016年12月30日
C. 2016年1月1日
D. 2016年6月30
A. 可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品
B. 可以办理限额消费
C. 可以办理限额缴费
D. 可以限额向非绑定账户转出资金业务
A. 单位
B. 集体
C. 国家
D. 人民
A. 商业银行、支付机构、支付清算中心; 岗位责任; 存储、窃取、传递、泄密
B. 商业银行、支付机构、银行卡清算机构;分离不相容岗位; 存储、窃取、泄露、买卖
C. 商业银行、支付机构、支付清算中心; 岗位授权; 存储、窃取、泄露、买卖
D. 商业银行、支付机构、银行卡清算机构; 岗位责职; 存储、窃取、传递、泄密
A. 面对面
B. 非面对面
C. 线下
D. 上门
