761.经( )反电信网络诈骗工作机制决定或者批准,公安、金融、电信等部门对电信网络诈骗活动严重的特定地区,可以依照国家有关规定采取必要的临时风险防范措施。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 商业银行
D. 国务院
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754.设立移动互联网应用程序应当按照国家有关规定向( )办理许可或者备案手续。
A. 人民银行
B. 电信主管部门
C. 公安机关
D. 商业银行
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590.开展数据处理活动应当加强风险监测,发现数据安全缺陷、漏洞等风险时,应当立即采取( );发生数据安全事件时,应当立即采取处置措施,按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。
A. 向上报告
B. 补救措施
C. 措施处罚
D. 分析总结
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83.按照《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》要求,各( )应健全银行卡支付敏感信息安全内控管理制度,并将有关情况于( )前报告( )。
A. 商业银行、支付机构、支付清算中心; 2016年7月1日; 人民银行
B. 商业银行、支付机构、银行卡清算机构; 2016年9月1日; 人民银行
C. 商业银行、支付机构、支付清算中心; 2016年12月1日; 银监会
D. 商业银行、支付机构、银行卡清算机构; 2017年7月1日; 银监会
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278.银行卡收单机构应当对发送的收单交易信息采用( )措施。
A. 存储银行卡磁道信息等防丢失
B. 存储银行卡芯片信息、卡片验证码等防丢失
C. 严格审核真伪
D. 加密和数据校验
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702.以下哪一项不属于《中华人民共和国反电信网络诈骗法》内容( )。
A. 电信治理
B. 金融治理
C. 社区治理
D. 互联网治理
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324.自( )起,各银行、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能。
A. 2016年3月1日
B. 2016年6月1日
C. 2017年1月1日
D. 2017年3月31日
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227.人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,深圳市中心支行应当发挥协调作用,推动辖区内地方性法人银行积极利用( )或者其他渠道,协助建立辖区内地方性法人银行的绑定账户互验机制,实现对绑定账户的客户账户信息查验。
A. 人民银行小额支付系统
B. 人民银行大额支付系统
C. 人民币银行结算账户管理系统
D. 人民银行征信系统
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349.根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定,对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,加强对其交易活动的监测,对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送( )。
A. 人民银行
B. 中国支付清算中心
C. 公安机关
D. 中国反洗钱监测分析中心
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205.关于“银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户”,下列表述不正确的是( )。
A. 应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立
B. 验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)、绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素
C. 验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)等4个要素
D. 应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致
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