贷款已结清，对公定单中尚有本息，由出质人持定单原件办理销户等手续。

管理行运营管理部总经理（运营部经理）（ ）要至少组织一次所辖支行运营条线人员技能考试。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（ ）起施行。

在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上述（ ）的交易开展回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（ ）

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：( )。

我行客户洗钱风险等级共有几个级别（）

金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应当于变化后的（ ）个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

金融机构中对自身反洗钱内部控制制度的有效实施行为负责的是（ ）

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（ ）