在香港、澳门特别行政区和台湾地区设立的金融机构不适用《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（ ）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（ ）关注受益所有人信息变更情况。

金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：( )。

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：( )。

银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每( )进行一次审核。

政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（ ）。

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（ ）。

客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

被收缴人对中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构作出的鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起（ ）内向鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构申请再鉴定。

鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起（ ）个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币。收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起（ ）个工作日内，将待鉴定货币送达鉴定单位。