AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 银行综合业务题库 题目详情
CB1F609E4150000129F219506AE01DBA
银行综合业务题库
663
多选题

1、■如确认或有合理理由怀疑客户列入联合国制裁名单,应该怎样处理()

A
立即采取相应的交易限制措施
B
将情况立即逐级上报总行,确保总行能够当日向人民银行总行报告或申请核实确认
C
在符合监管部门、司法机关及我行保密要求的前提下,及时向客户进行解释说明,递交适用于受联合国制裁情况的《客户告知书》
D
对经人民银行核实客户不属制裁名单,或客户被解除制裁的情况,应根据总行通知立即终止所采取措施

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

客户列入制裁名单的处理办法

题目纠错
银行综合业务题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码