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银行综合业务题库
663
多选题

1、■境内各支行及营业网点负责主要履行的职责包括:

A
做好客户准入环节的身份信息资料采集、核实、登记和保存等工作,确保客户身份信息完整、真实、有效
B
做好业务存续期内的客户信息维护、以及持续识别、重新识别相关尽职调查工作(资金交易分析除外)
C
做好客户身份资料的完整传送和档案管理
D
落实上级行客户身份识别工作部署,配合当地监管及上级行客户身份识别检查,及时整改检查发现问题

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

支行网点客户职责要履行

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