《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构应当采取合理方式确认代理关系存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户尽职调查措施时，应当识别并核实代理人身份，登记代理人的（），并留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。。

A. A.非柜面交易额度

B. B.开（销）户数量

C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率

D. D.涉及自然人的跨境汇款频率

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关

A. A.准确

B. B.真实

C. C.完整

D. D.保密

A. A.应当中止为其办理业务

B. B.采取只收不付的管

C. 控措施

D. C.降低网银支付额度

A. A.中止为其办理业务

B. B.终止交易

C. C.个人账户只收不付交易

D. D.暂停个人银行账户非柜面业务

A. A.客户风险等级分类

B. B.洗钱和恐怖融资风险评估

C. C.内控制度

D. D.业务培训及绩效考核

A. A.事前核查

B. B.事中监测

C. C.实时监控

D. D.事后管理

A. A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

D. D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A. A.受益所有人

B. B.实际控制人

C. C.单位法定代表人或负责人

D. D.经办人员