《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构和从事汇兑业务的机构应对（）金额的一次性交易开展客户尽职调查。

A. A.中风险

B. B.中高风险

C. C.高风险

D. D.中低风险

A. A.新技术

B. B.新渠道

C. C.升级新业务

D. D.开办新业务

A. A.客户身份资料自业务关系结束后至少保存5年

B. B.客户身份资料自业务关系建立后至少保存5年

C. C.交易记录自交易结束后至少保存5年

D. D.涉及反洗钱调查的可疑交易活动的，相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束

A. A.反洗钱和反恐怖融资制度

B. B.年度报告

C. C.大额可疑交易报告

D. D.重大风险事项

A. A.第三方未按照规定配合金融机构履行客户尽职调查义务的，应当承担相应责任

B. B.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料、交易记录以及包含客户身份资料、交易记录的介质移交给当地政府指定的机构

C. C.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年

D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构可选择适当时间更新客户身份资料

A. A.登记客户交易的目的和性质

B. B.登记客户身份基本信息

C. C.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. D.留存实际控制客户的自然人和交易的实际受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. A.专门部门

B. B.专设部门

C. C.指定内设机构

D. D.指定内设部门

A. A.内部控制

B. B.内部活动

C. C.外部审计

D. D.内部审计

A. A.收单机构

B. B.办理业务的金融机构

C. C.付款行

D. D.开立账户的金融机构或者发卡银行

A. A.金融机构及其工作人员

B. B.中国反洗钱监测分析中心

C. C.客户

D. D.第三方