《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构和从事汇兑业务的机构应对（）金额的一次性交易开展客户尽职调查。

A. A.中风险

B. B.中高风险

C. C.高风险

D. D.中低风险

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.公安机关

B. B.中国人民银行

C. C.国家安全机关

D. D.国家金融管理局

A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B. B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. A.客户身份识别

B. B.客户尽职调查

C. C.客户身份资料和交易记录保存

D. D.大额交易和可疑交易报告

A. A.事业单位

B. B.社会保障机构

C. C.企业客户

D. D.政府机构

A. A.客户风险

B. B.地域风险

C. C.业务风险

D. D.行业（职业）风险

A. A.保密

B. B.绝密

C. C.共享

D. D.公开

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.董事会或者向董事会负责的高级管理层

D. D.董事长

A. A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的；

B. B.金融机构怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；

C. C.加强对客户及其交易的监测分析；

D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的；