A、A.通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份;
B、B.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份
C、C.客户补充其他身份资料或者证明材料
D、D.其他可依法采取的措施
答案:ABC
A、A.通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份;
B、B.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份
C、C.客户补充其他身份资料或者证明材料
D、D.其他可依法采取的措施
答案:ABC
A. A.客户身份识别
B. B.客户尽职调查
C. C.客户身份资料
D. D.交易记录保存
A. A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. D.本机构提出的反洗钱意见。
A. A.准确
B. B.真实
C. C.完整
D. D.保密
A. A.反洗钱管理部门
B. B.反洗钱作业中心
C. C.反洗钱领导小组
D. D.业务部门
A. A.应当开展客户尽职调查,同时提交可疑交易报告
B. B.可以不开展客户尽职调查,但应当提交可疑交易报告
C. C.应当开展客户尽职调查,无需提交可疑交易报告
D. D.可以不开展客户尽职调查,无需提交可疑交易报告
A. A.开立定期存款账户
B. B.理财资金交易
C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系
D. D.贵金属资金交易
A. A.动态
B. B.静态
C. C.固定
D. D.持续
A. A.金融产品
B. B.服务渠道
C. C.业务流程
D. D.操作规范
A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. C.在职责范围内调查可疑交易活动
D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. A.美国花旗银行
B. B.花旗银行深圳分行
C. C.花旗银行中国总部
D. D.深圳发展银行