A、A.应当获得高级管理层的批准
B、B.应当报告当地人民银行分支机构
C、C.了解资金或者财产的来源
D、D.了解资金或者财产的用途
答案:ACD
A、A.应当获得高级管理层的批准
B、B.应当报告当地人民银行分支机构
C、C.了解资金或者财产的来源
D、D.了解资金或者财产的用途
答案:ACD
A. A.最迟不超过5个工作日
B. B.最迟不超过5个自然日
C. C.立即
D. D.及时
A. A.保障和信息
B. B.控制措施
C. C.便利和服务
D. D.基础和依据
A. A.内控制度
B. B.系统建设
C. C.组织架构
D. D.操作流程
A. A.业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构
B. B.反洗钱管理部门和业务部门
C. C.董事会和高级管理层
D. D.高级管理层和反洗钱管理部门
A. A.交易对手身份证件号码
B. B.互联网协议地址
C. C.网卡地址
D. D.支付受理终端信息
A. A.信息安全
B. B.可疑交易
C. C.客户信息
D. D.大额交易
A. A.固有风险评估
B. B.控制措施有效性评估
C. C.客户、产品(服务)风险评估
D. D.剩余风险评估
A. A.客户身份
B. B.交易行为
C. C.客户行为
D. D.交易特征
A. A.风险管理架构
B. B.风险管理策略
C. C.风险管理政策
D. D.风险管理文化
A. A.中国人民银行及其分支机构
B. B.中国银行业协会
C. C.国家金融监督管理局
D. D.中国证券监督管理委员会