《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，审计的（）应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应。

A. A.依法冻结账户资产

B. B.拒绝转移、转换金融资产

C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求

A. A.公安机关

B. B.中国人民银行

C. C.国家安全机关

D. D.国家金融管理局

A. A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B. B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C. C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D. D.适当延长客户身份资料的更新周期。

A. A.董事

B. B.监事

C. C.高级管理人员

D. D.管理人员

A. A.每季度不少于一次

B. B.每半年不少于一次

C. C.每年不少于一次

D. D.每二年不少于一次

A. A.可疑交易初审岗

B. B.客户洗钱风险分类岗

C. C.中心主任

D. D.审核岗

A. A.2022年2月至2024年12月

B. B.2022年1月至2025年1月

C. C.2022年1月至2024年12月

D. D.2023年1月至2025年12月

A. A.全体员工

B. B.董事

C. C.监事

D. D.高级管事理层

A. A.连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现

B. B.夜间凌晨通过 ATM 足额或者频繁取现的

C. C.房租收入通过ATM机取现

D. D.短期内异地、跨行 ATM 频繁取现的

A. A.查询预警系统

B. B.查询风险系统

C. C.查询监测系统

D. D.系统弹窗