A、A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的
B、B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
C、C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
D、D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
答案：BCD
A、A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的
B、B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
C、C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
D、D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
答案：BCD
A. A.柜面
B. B.线上线下
C. C.跨省跨网点
D. D.跨金融机构
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.姓名、性别一致，但证件号码不一致
B. B.姓名、国籍一致，但证件号码不一致
C. C.证件类型、证件号码一致
D. D.姓名、性别、国籍一致，但证件号码不一致
A. A.可以
B. B.根据风险承受能力自行决定
C. C.经高级管理层批准或授权
D. D.禁止
A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量
B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
A. A.地域风险
B. B.客户风险
C. C.产品业务风险
D. D.渠道风险
A. A.反洗钱和反恐怖融资制度
B. B.年度报告
C. C.大额可疑交易报告
D. D.重大风险事项
A. A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B. B.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
C. C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D. D.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件
A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易
B. B.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告
C. C.必要时终止业务关系
D. D.提交高级管理层审定
A. A.反洗钱职能部门
B. B.审计职能部门
C. C.各业务条线（部门）
D. D.科技信息部门
