A、A.跨行业
B、B.跨部门
C、C.跨地域
D、D.跨国界
答案：AC
A、A.跨行业
B、B.跨部门
C、C.跨地域
D、D.跨国界
答案：AC
A. A.新技术
B. B.新渠道
C. C.升级新业务
D. D.开办新业务
A. A.三个月（含）
B. B.超过三个月
C. C.六个月（含）
D. D.超过六个月
A. A.金融行动特别工作组（FATF）
B. B.亚太反洗钱小组
C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. A.反洗钱内部检查
B. B.反洗钱内部审计
C. C.反洗钱产品评级
D. D.反洗钱客户评级
A. A.客户及其受益所有人
B. B.客户及其实际控制人
C. C.客户及其合伙人
D. D.客户及其代理人
A. A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. A.拆分大额现金取款
B. B.拆分大额现金存取
C. C.现金隐匿过账
D. D.现金规避交易限额
A. A.单笔人民币1万元以上
B. B.单笔人民币5万元以上
C. C.单笔外币等值1000美元以上
D. D.单笔外币等值10000美元以上
A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位
C. C.金融机构同业拆借
D. D.商业银行发起利息支付
A. A.二级
B. B.三级
C. C.四级
D. D.五级
