A、A.相应的计划
B、B.工作方法
C、C.采取适当的措施
D、D.工作成效
答案：ACD
A、A.相应的计划
B、B.工作方法
C、C.采取适当的措施
D、D.工作成效
答案：ACD
A. A.客户及其受益所有人
B. B.客户及其实际控制人
C. C.客户及其合伙人
D. D.客户及其代理人
A. A.交易金额1万元（含）以上的
B. B.交易金额5万元（含）以上的
C. C.交易金额10万元（含）以上的
D. D.无论其交易金额大小
A. A.短期内三笔代发工资入账，立即临柜取现的
B. B.有意规避大额取现客户身份核实等管理要求的，如取现金额接近 5 万元
C. C.一年存在被公安机关查冻扣情况的
D. D.短期内多笔资金从多个陌生账户汇入或者大额资金入账后，立即临柜取现的
A. A.可以
B. B.根据风险承受能力自行决定
C. C.经高级管理层批准或授权
D. D.禁止
A. A.金融行动特别工作组（FATF）
B. B.亚太反洗钱小组
C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. A.相应的计划
B. B.工作方法
C. C.采取适当的措施
D. D.工作成效
A. A.风险为本
B. B.权益保护
C. C.勤勉尽责
D. D.实质重于形式
A. A.最新监管要求
B. B.客户风险评估
C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况
D. D.非现场监管发现问题整改情况
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱管理部门
C. C.业务部门
D. D.审计部门
A. A.国家机关、事业单位
B. B.国有企业
C. C.规范证券市场上市的公司
D. D.个体工商户
