《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应定期开展对本级机构和分支机构的反洗钱内部审计，合理设置审计项目，提升审计质量，突出对反洗钱工作有效性的评价，同时，确保将（）纳入内部审计。

A. A.各层级

B. B.各条线

C. C.各部门人员

D. D.客户

A. A.非柜面支付单笔支付

B. B.非柜面支付日累计

C. C.电子渠道支付日累计

D. D.网上银行、手机银行支付日累计

A. A.业务流程

B. B.产品设计

C. C.绩效考核

D. D.全面风险管理体系

A. A.公安机关

B. B.中国人民银行

C. C.国家安全机关

D. D.国家金融管理局

A. A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B. B.客户提供订单合同

C. C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料

D. D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用

A. A.规模

B. B.来源

C. C.渠道

D. D.交易记录

A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

B. B.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况

C. C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度

D. D.客户风险等级划分的分布结构

A. A.3，5

B. B.5，10

C. C.5，8

D. D.3，10

A. A.证件号码

B. B.账户

C. C.客户

D. D.银行机构