《中国人民银行杭州中心支行办公室关于进一步加强反洗钱信息安全工作的通知》（杭银办〔2020〕169号），义务机构应明确内部涉及反洗钱信息处理不同岗位的安全职责，建立相应的工作制度，确保本机构（）切实履行反洗钱信息安全和保密职责。

A. A.建立健全客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等方面的内部控制制度

B. B.定期审计、评估内部控制制度是否健全、有效

C. C.建立健全大额交易和可疑交易报告内部管理制度

D. D.定期检查、评估内部控制制度是否健全、有效

A. A.资产规模

B. B.经营规模

C. C.客户规模

D. D.业务特征

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.管理

B. B.降低

C. C.控制

D. D.消除

A. A.经常居住地

B. B.户籍所在地

C. C.临时居住地

D. D.客户住所地

A. A.制度建设、业务审核

B. B.业务审批、绩效考核

C. C.风险评估、系统建设、监测分析

D. D.合规制裁、案件管理

A. A.通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份；

B. B.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份

C. C.客户补充其他身份资料或者证明材料

D. D.其他可依法采取的措施

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.银行内部账户

B. B.检查期限内开立的银行账户

C. C.检查期限内仅发生结息的账户

D. D.检查期限内仅发生自动转存的账户

A. A.交易金额

B. B.交易方式

C. C.交易规模

D. D.交易频率