《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办〔2022〕168号），专职洗钱风险管理岗位，是指行社（）其他相关部门和营业机构设置的、专职从事洗钱风险管理的岗位。

A. A.当地洗钱、恐怖融资与（广义）上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区

B. B.是否属于较高风险国家和地区（至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区）

C. C.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D. D.识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例

A. A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

B. B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C. C.登记特约商户身份基本信息

D. D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。

A. A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

B. B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

C. C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

D. D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.15个工作日

B. B.15个自然日

C. C.30个工作日

D. D.30个自然日

A. A.注册地域范围内

B. B.总行范围内

C. C.经营地域范围内

D. D.总行范围内

A. A.洗钱风险管理人员

B. B.管理人员

C. C.每一位员工

D. D.高级管理层

A. A.地方各级人民政府

B. B.公安机关

C. C.中国人民银行及其分支机构

D. D.银行业金融机构

A. A.上游账户

B. B.中游账户

C. C.过渡账户

D. D.下游账户

A. A.审批洗钱风险管理的政策和程序

B. B.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

C. C.审核洗钱风险管理政策和程序

D. D.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制